Россияне могут попасть под антиотмывочный закон ЕС

К 2017 году все страны ЕС обяжут создать реестр фактических владельцев компаний, зарегистрированных на их территории. В этом списке будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания бенефициаров не только компаний, но и трастов.

Соответствующие поправки к законам по борьбе с отмыванием денег принял Европарламент на прошлой неделе, пишут «Ведомости».

Законодательные изменения коснутся в том числе тех стран, которые так любят использовать в России для транзита и вывода капитала, — Нидерландов, Люксембурга, Мальты и Кипра.

Все европейские страны в течение двух лет обязаны будут внести соответствующие поправки в национальное законодательство, после чего все правоохранительные и государственные органы, а также банки и юрфирмы стран ЕС получат неограниченный доступ к реестрам бенефициаров.

С начала 2018 года такая же возможность появится и у российских чиновников: с этой даты вступит в силу договор об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках присоединения России к инициативе ОЭСР.

С этого же момента все россияне, которые использует транснациональные схемы минимизации налогов, окажутся под полным контролем налоговиков. Те в любой момент смогут проверить, насколько добросовестно российские владельцы зарубежных офшорных компаний платят налоги и декларируют ли они свои КИК.

Кроме того, информацию о бенефициарах смогут получить любые лица или организации, если предоставят доказательства, что фигурант реестра отмывал деньги, финансировал терроризм, совершал налоговые либо коррупционные преступления или был уличен в мошенничестве.

Обойти новый закон ЕС можно лишь одним способом – не иметь в Европе ни компаний, ни счетов, считает налоговый партнер Timmermans & Simons International Business Lawyers Рустам Вахитов. Выходом может стать неевропейский офшор без прослоек в ЕС или Сингапур, говорят эксперты.

Это максимум налогов и серьезные риски, в то время как «в Европу идут за правовой защитой, стабильностью, налоговыми соглашениями», возражает Вахитов.

Впрочем, у компаний есть время для новых идей — налоговики ожидают, что в России европейский антиотмывочный закон заработает в полную силу лишь лет через пять.